Среди них — генеральные директора компании Мадина Хаджиева и Сергей Скворцов, владельцы компании Ольга Серкина, Юлия Середкина, Светлана Кичко, Дмитрий Косяков, а также ООО «ЮМАКС Капитал».
Основанием для привлечения фигурантов дела к ответственности послужило отчуждение имущества компании без равноценного встречного исполнения, в том числе в пользу связанных со страховой организацией лиц, а также безосновательное перечисление денежных средств в пользу третьих лиц.
Размер потенциальной субсидиарной ответственности составляет 1,1 млрд р., сообщает АСВ.
Судом были приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество ответчиков в пределах потенциального размера ответственности.
12 июля 2018 г. Банк России отозвал все лицензии СК «Диамант» на осуществление страхования. Такое решение было принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства.
